Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
Вони виступили за створення взаємопов’язаних реєстрів бенефіціарів власників компаній, превентивну політику внесення до чорного списку осіб (і тих же компаній) і впровадження ефективних санкцій, йдеться на сайті ЄП.
“Депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу некоректного і неоднозначного застосування правил в боротьбі з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму в державах-членах і закликають до вжиття заходів з нульовою терпимістю і процедур щодо держав-членів, які відстають у впровадженні таких правил у національне законодавство”, – сказано в повідомленні.
Депутати також зазначають, що судові і правоохоронні органи в державах-членах повинні краще співпрацювати і обмінюватися інформацією одне з одним.
Нагадаємо, 30 травня 2018 року Європарламент і Рада Європи опублікували директиву, яка з 20 червня того ж року посилила заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Цей документ, який ще називають п’ятою “антивідмивною” директивою (5AMLD), змінив низку правил, що стосуються регулювання ринків фінансових послуг у Європі.
Минулого тижня стало відомо, що наймогутніша мафія Італії з 2015-го по 2019 роки змогла продати міжнародним інвесторам облігацій на €1 млрд, забезпечених злочинними доходами. В одному випадку мафіозі частково забезпечували цінні папери за допомогою підставних компаній, пов’язаних зі злочинним угрупуванням “Ндрангета”.
Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook “Українці в Німеччині – територія вільного спілкування”
